आर सी ब्यूरो। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पेश हुई।
ईडी सूत्रों के अनुसार, वह दोपहर में वित्तीय जांच एजेंसी के कार्यालय में पहुंची।
सूत्र ने कहा कि वह 2010 और 2011 में अपने बिजनेस पार्टनर माधुरी राउत, प्रवीण राउत की पत्नी, जो एचडीआईएल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं, से उनके द्वारा हस्तांतरित 55 लाख रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के बारे में पूछताछ करेगी।
सूत्र ने आगे कहा कि उनसे अवनी कंस्ट्रक्शन में माधुरी राउत के साथ उनकी साझेदारी के बारे में भी पूछताछ की जाएगी और उन्होंने 5,625 रुपये के योगदान पर इकाई से 12 लाख रुपये (ऋण में परिवर्तित की गई पूंजी के रूप में) प्राप्त किए।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, वर्षा राउत को 12 लाख रुपये की ऋण राशि अभी भी बकाया है।
यह पहली बार है जब वर्षा राउत को मामले में एजेंसी द्वारा दो बार तलब किए जाने के बाद ईडी के समक्ष पेश हुई है।
ईडी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल), इसके प्रमोटर राकेश कुमार वधावन, सारंग वधावन, वंदम सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जॉय थॉमस और अन्य लोगों ने पीएमसी बैंक को 4,355 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया और खुद को इससे लाभ हुआ।
ईडी ने प्रवीण राउत के धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत 1 जनवरी को 72 करोड़ रुपये की संपत्तियां संलग्न की हैं, जांच के दौरान, यह पता चला था कि एचडीआईएल के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के साथ सक्रिय षड्यंत्र और मिलीभगत से 95 करोड़ रुपये कथित रूप से ठगे गए हैं।
ईडी के अधिकारियों ने 1 जनवरी को कहा था कि फंड का स्रोत पीएमसी बैंक से एचडीआईएल द्वारा अवैध रूप से लिया गया ऋण या अग्रिम आदि था। प्रवीण राउत को किए गए इन भुगतानों के समर्थन में कोई दस्तावेज या समझौता नहीं था।
अधिकारी ने आगे कहा कि एचडीआईएल के निदेर्शक के अनुसार, उन्हें पालघर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए धन दिया गया था।
ईडी के अधिकारी ने कहा था कि यह भी पाया गया कि राउत ने अपराध की आय से अपनी पत्नी को 1.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
माधुरी राउत ने वर्षा को 2010 और 2011 में 1.6 करोड़ रुपये में से 55 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे।
अधिकारी ने कहा कि मुंबई के दादर पूर्व में एक फ्लैट खरीदने के लिए राशि का उपयोग किया गया था।
वर्षा को नोटिस ने राज्य में सत्तारूढ़ महा विकास अगाड़ी सहयोगी शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यापार की एक बड़ी राजनीति को हवा दे दी थी।
संजय राउत ने केंद्र पर भाजपा पर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और चुप कराने के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
